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OKex洗黑钱被公安叫去调查(okex打电话说我交易涉嫌黑钱)

平台推荐 2022年06月21日 01:01 64 admin

从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱。

OKex洗黑钱被公安叫去调查(okex打电话说我交易涉嫌黑钱)

OKex表示无法透露中国警方调查的性质,调查无关洗钱或交易所本身,将尽快恢复全部服务新浪。

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我说没有寄过快递,我询问他快递的内容他说有我的一张身份证明和三张银行卡,我说没有他问我是否知道江苏公安局的点话然后我114找到以后我带过去了。

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根据一项调查,过去两年内,全球超过46家加密交易所共计洗钱逾8,800万美元而okex一直是洗黑钱的大户,甚至成为了国内洗钱的经典案例 在中国。

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从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货币大额跨境转账,是一定要通过徐明星协同操作。

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今日,据“链得得”报道称,2月24日,广东东莞市公安局以“诈骗案”正式对 数字货币 交易平台OKEX可能涉嫌“非法期货交易”或者更严重的“诈骗罪”。

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实控人被警方带走 #OKEx或涉嫌跨境洗钱#据@证券日报之声 从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走 ,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱。

实控人被警方带走,OKEx可能涉嫌跨境洗钱从币圈业内人士获悉,OKEx实控人徐明星已被警方带走,而OKEx可能涉嫌跨境洗钱,“因为通过虚拟货。

从OKEx的声明来看,有可能是交易所钱包的部分私钥负责人因配合公安机关调查而失联,导致用户无法提币 10月19日,徐明星控股的欧科云链01499HK。

标签: OKex洗黑钱被公安叫去调查

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